Silivri’de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenledi.
30 milyon lirayı hesaplarına geçmişler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, Silivri’de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Hususla ilgili inceleme yapan gruplar, MASAK’tan da dayanak aldı.
MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları ortasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları ortasında 37 milyon 323 bin 777 lira fiyatında para girişinin olduğunu saptandı. MASAK’ın hazırladığı rapora nazaran bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden
kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye durumundaki bireylerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik materyal hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura üzere açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.
5 kişi gözaltına alındı
Polis takımları derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen kozmetik firması sahibinin de ortalarında bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah düzenlenen eş vakitli operasyonlarda, 5 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.